Link-uri conform norme ASF
Prevenirea si combaterea spalarii banilor
Informatiile publicate mai jos cu respectarea prevederilor Dispunerii de masuri CNVM nr. 8/11.03.2010 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.
Comitetul MONEYVAL
Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL: www.coe.int/moneyval
Grupul de Actiune Financiara Internationala (G.A.F.I./F.A.T.F.)
Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala: www.fatf-gafi.org
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.): www.onpcsb.ro
Sanctiuni internationale
Sanctiuni internationale afisate pe website-ul ASF
Lista consolidata a persoanelor, grupurilor si entitatilor care fac obiectul sanctiunilor financiare ale Uniunii Europene
Rezolutii adoptate de Consiliul de Securitate al ONU
Alerte
Alerte emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Alerte emise de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)
Link-uri
Protectia datelor cu caracter personal