Informatiile publicate mai jos cu respectarea prevederilor Dispunerii de masuri CNVM nr. 8/11.03.2010 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.
Comitetul MONEYVAL
Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL: www.coe.int/moneyval
Grupul de Actiune Financiara Internationala (G.A.F.I./F.A.T.F.)
Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala: www.fatf-gafi.org
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.): www.onpcsb.ro
Sanctiuni internationale afisate pe website-ul ASF
Rezolutii adoptate de Consiliul de Securitate al ONU
Alerte emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Alerte emise de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)
Prin Autorizaţia nr. 83/14.03.2018, ASF a autorizat numirea doamnei Dorina Teodora Mihăilescu în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest S.A
Citeste mai departeASF a autorizat modificarea componentei Consiliului de administratie prin numirea domnului Adrian Simionescu în calitatea de membru al Consiliului de Administratie al SAI Muntenia Invest S.A. (Aut. ASF nr. 261/15.11.2017)
Citeste mai departe