English

Link-uri conform norme ASF

Prevenirea si combaterea spalarii banilor

Informatiile publicate mai jos cu respectarea prevederilor Dispunerii de masuri CNVM nr. 8/11.03.2010 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.

Comitetul MONEYVAL
Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL: www.coe.int/moneyval

Grupul de Actiune Financiara Internationala (G.A.F.I./F.A.T.F.)
Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala: www.fatf-gafi.org

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.): www.onpcsb.ro

Sanctiuni internationale

Sanctiuni internationale afisate pe website-ul ASF

Lista consolidata a persoanelor, grupurilor si entitatilor care fac obiectul sanctiunilor financiare ale Uniunii Europene

Rezolutii adoptate de Consiliul de Securitate al ONU

Alerte

Alerte emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)

Alerte emise de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)

Link-uri

Protectia datelor cu caracter personal